الرئيسية
من طرف douda_hero الأربعاء يناير 11, 2012 4:03 am
غسيل الأموال أو تبييض الأموال
إن كلمة غسل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما
وغسيل الأموال جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير
مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على
هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية
على الأعمال الجرمية السابقة.
ما هو غسيل الأموال؟
تعريف غسيل الأموال:
هي عملية تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات
استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد
تولدت من مصدر مشروع
تساعد العصابات الإجرامية على إخفاء وستر وتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال ويسمى أيضاً بعملية تبييض الأموال
أهمية موضوع غسيل الأموال
إذا علمنا بأن حجم الأموال التي تتداول في عمليات غير مشروعة يبلغ ***** تابع الموضوع من هــــنـــاهذا الموضوع الشيق برعاية مصر افكس masrfx
زورونا تجدوا ما يسركم من: توصيات, التحليل الفني للعملات, التحليل الفني للذهب, النفط, الفضة, تعليم فوركس, المؤشرات, وكل ما هو جديد في عالم الفوركس، والأخبار الجديدة دائما
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مصر افكس masrfx
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مصر افكس masrfx
